【中國(guó)制冷網(wǎng)】股票代碼:000921 股票簡(jiǎn)稱:ST科龍 公告編號(hào):2009-038

    一、本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí),準(zhǔn)確,完整,沒(méi)有虛假記載,誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    1.時(shí)間：海信科龍電器股份有限公司上午9:30

    2.召開(kāi)地點(diǎn):廣東省佛山市順德區(qū)本公司總部會(huì)議室

    3.召集人:本公司董事會(huì)

    4.召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)投票

    5.出席對(duì)象:

    (1)于2009年5月26日營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束時(shí)名列本公司股東名冊(cè)的本公司股份持有人或其授權(quán)人,若填妥并于2009年6月5日

    (2)本公司董事,監(jiān)事和高級(jí)管理人員

    (3)本公司聘請(qǐng)的專(zhuān)業(yè)人士

    二,會(huì)議審議事項(xiàng)

    如此表采用來(lái)人或來(lái)函形式,請(qǐng)遞送至下述地址:

    中華人民共和國(guó)廣東省佛山市順德區(qū)容桂街道容港路8號(hào)海信科龍電器股份有限公司證券部

    郵政編碼:528303

    (2)如此表采用傳真形式,請(qǐng)傳至:

    海信科龍電器股份有限公司

    傳真號(hào)碼:86-757-28361055

    附件二:授權(quán)委托書(shū)

    茲全權(quán)委托先生（女士）代表本單位（本人）出席海信科龍電器股份有限公司2008年股東周年大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

    委托人簽名（蓋章）:
    
    委托人身份證號(hào)碼:

    委托人持有股數(shù):
    
        委托人股東帳號(hào):

    代理人簽名:
    
    
        代理人身份證號(hào)碼:

    委托日期:  年 月 日