【中國(guó)制冷網(wǎng)】本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、重要提示

    1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改議案的情況；

    2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決；

    二、會(huì)議召開情況

    1、召開時(shí)間：2009年4月15日9：00時(shí)；

    2、召開地點(diǎn)：河北省石家莊市建華南大街161號(hào)公司會(huì)議室

    3、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票。

    4、召集人：石家莊東方熱電股份有限公司董事會(huì)

    5、主持人：公司董事長(zhǎng)李行宇先生

    6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定

    三、會(huì)議出席的情況

    本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票制，出席會(huì)議的股東及代理人共2人，代表股份102，790，712股，占公司總股本34．32％。

    公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師參加了本次會(huì)議。

    四、提案審議和表決情況

    本次股東大會(huì)審議通過(guò)了以下議案：

    1、審議通過(guò)了《2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》

    表決情況：同意票102，790，712股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    2、審議通過(guò)了《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

    表決情況：同意票102，790，712股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    3、審議通過(guò)了《2008年年度報(bào)告正文》和摘要

    表決情況：同意票102，790，712股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

   ：
東方熱電：國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)良村熱電項(xiàng)目東方熱電：聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱變更東方熱電控股股東股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)進(jìn)展公告

    4、審議通過(guò)了《2008年年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》

    2008年度財(cái)務(wù)決算已經(jīng)由北京京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)通過(guò)，2008年公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97235．18萬(wàn)元，比去年同期下降1．05％，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)－33059．68萬(wàn)元，比去年同期下降2401．61％，凈利潤(rùn)－33266．44萬(wàn)元，比去年同期下降2969．63％。

    表決情況：同意票102，790，712股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    5、審議通過(guò)了《2008年年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

    根據(jù)北京京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的年度審計(jì)報(bào)告，本公司2008年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為－33266．44萬(wàn)元，提取法定盈余公積金7402．9萬(wàn)元，本年度末可供股東分配的利潤(rùn)為－15452．9萬(wàn)元。

    根據(jù)公司本年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量的實(shí)際情況，公司董事會(huì)擬定的2008年度分配預(yù)案為：本年度不分配也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。資金主要用于良村項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    表決情況：同意票102，790，712股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    6、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2009年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

    表決情況：同意票102，790，712股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    7、審議通過(guò)了《公司2009年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（控股股東回避表決）

    表決情況：同意票15300股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    8、審議通過(guò)了《公司2009年向中電投財(cái)務(wù)公司貸款的議案》（控股股東回避表決）

    由于公司資金緊張，公司董事會(huì)根據(jù)本年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量的實(shí)際情況，計(jì)劃向中國(guó)電力投資公司財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)總額不超過(guò)3億元的貸款用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在貸款額度范圍內(nèi)處理相關(guān)事宜。

    表決情況：同意票15300股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    9、審議通過(guò)了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》

    表決情況：同意票102，790，712股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    五、律師出具的法律意見

    1、律師事務(wù)所名稱：河北冀華律師事務(wù)所。

    2、律師姓名：馬躍彬。

    3、結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法有效。

    六、備查文件

    1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的2008年度股東大會(huì)決議；

    2、河北冀華律師事務(wù)所關(guān)于石家莊東方熱電股份有限公司2008年度股東大會(huì)的法律意見書（冀華股見字0907號(hào)）。

    特此公告

    石家莊東方熱電股份有限公司

    董事會(huì)

    2009年4月15日
    

   ：
東方熱電：國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)良村熱電項(xiàng)目東方熱電：聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱變更東方熱電控股股東股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)進(jìn)展公告